Hari ini diterbitkan Instruksi (Norma) tentang penerapan UU No. 129/2019 di bidang perjudian – Casino Inside

Jumat, 17 September 2021

Hari ini, 17 September, PETUNJUK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DAN PEMBIAYAAN DI BIDANG PERJUDIAN DI ROMANIA diterbitkan di situs web Kantor Nasional Perjudian (ONJN).

Instruksi ini diperlukan untuk penerapan seni. 59 paragraf (1) UU no. 129/2019 untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta untuk mengubah dan melengkapi beberapa tindakan normatif, dengan perubahan dan penyempurnaan berikutnya (disebut, UU No. 129/2019) dan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dan terorisme pembiayaan melalui kegiatan penyedia layanan perjudian, badan hukum Rumania, dan badan hukum yang secara hukum dibentuk di Negara Anggota Uni Eropa, dalam penandatangan Perjanjian di Wilayah Ekonomi Eropa atau di Konfederasi Swiss, dilisensikan, diawasi, dan dikendalikan oleh Kantor Perjudian Nasional (ONJN).

Temukan di sini Dokumen Resmi secara keseluruhan: PETUNJUK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI BIDANG PERJUDIAN DI ROMANIA

Leave a Reply